נאשמים בהפעלת מכונות מזל והפקדת מזומן בבנקים שונים: גל יפרח, זוכה צמיד אליפות העולם בפוקר, נאשם יחד עם ישראלים נוספים בהפעלת עסקי הימורים לא חוקיים והלבנת הון – ועלול להישלח ל-25 שנות מאסר. לפי התובע בקליפורניה, הם הפקידו סכומים קטנים כדי להימנע מחובת דיווח